Politica contra el Blanqueo de Capitales (AML)

Ultima actualizacion: 1 de enero de 2026

1. Introduccion

Dark Reef Drift OU esta comprometido con los mas altos estandares en la prevencion del blanqueo de capitales y la financiacion del terrorismo. Esta politica establece nuestras medidas y procedimientos en cumplimiento de la Ley 10/2010 de prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo, asi como la normativa europea aplicable.

2. Conocimiento del Cliente (KYC)

Todos los clientes deben completar nuestro proceso de verificacion de identidad, que incluye:

• Verificacion de identidad mediante documento oficial (DNI, pasaporte o permiso de conducir)
• Verificacion de direccion mediante factura de servicios o extracto bancario reciente
• Verificacion de la fuente de fondos cuando sea necesario
• Comprobaciones continuas de debida diligencia

3. Supervision de Transacciones

Empleamos sistemas automatizados y manuales para supervisar todas las transacciones de los clientes. Esto incluye:

• Deteccion de patrones de transacciones inusuales o sospechosas
• Supervision de depositos y retiros de gran volumen
• Identificacion de posibles actividades de estructuracion
• Verificacion cruzada con listas de sanciones internacionales

4. Informes de Actividad Sospechosa

Cuando identificamos actividad sospechosa, estamos obligados a presentar un informe ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Podemos congelar las cuentas afectadas durante la investigacion sin previo aviso al titular.

5. Formacion del Personal

Todo el personal de Dark Reef Drift recibe formacion regular en materia de prevencion del blanqueo de capitales, incluyendo la identificacion de senales de alerta y los procedimientos de informacion.

6. Conservacion de Registros

Conservamos todos los registros de verificacion de clientes y transacciones durante un minimo de 10 anos despues de la finalizacion de la relacion comercial, de conformidad con la normativa vigente.

7. Contacto

Para consultas relacionadas con nuestra politica AML, contacte con nuestro Responsable de Cumplimiento en cumplimiento@darkreefdrift.com.